Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

Sie sind als Geldwäsche-Beauftragter in der Glückspielbranche tätig? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Glückspiel erhalten die Teilnehmer einen aktuellen Leitfaden zur 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie. Sie erlernen die folgenden fachlichen Skills:

  • Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Neuerungen bei der Identitätsprüfung
  • Geldwäscheprävention für die Glückspielbranche – Praxisfälle
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Das Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L09.

Top informiert mit Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken: Die wichtigsten Regelungen finden Sie in unserem Informationsblog Geldwäscheprävention für Glückspiel-Unternehmen.

Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

Zielgruppe zum Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

  • Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Glücksspielbranche.
  • Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte von Spielbanken und von Unternehmen die Glücksspiele im Internet vermitteln und veranstalten.

Ihr Nutzen zum Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

  • Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
  • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

+ S&P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention“

+ S&P Studie „Geldwäscheprävention in der Glückspielbranche“

+ S&P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S&P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S&P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S&P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Glücksspielmarkt“

+ S&P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Glücksspielmarkt

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
  • Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten –
  • „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
  • Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle
  • Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
  • 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Glückspiel die S&P Tool Box mit:
+ Umsetzen der S&P Checkliste zu den GwG-Prüfkriterien 

Neuerungen bei der Identitätsprüfung

  • Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
  • Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
  • Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
  • Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Glückspiel die S&P Tool Box mit:
+S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG

Geldwäscheprävention Glückspielbranche – Praxisfälle

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
  • Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
  • BAIT: Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Glückspiel die S&P Tool Box mit:
+ S&P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
+ S&P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

  • 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
  • Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
  • Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
  • Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken und Glückspiel die S&P Tool Box mit:
+ S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte – Seminar Geldwäscheprävention für Spielbanken

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Das Kurssystem wurde speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert.

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