Als Geldwäsche Officer musst Du verdächtige Transaktionen schnell und präzise erkennen können. Dabei musst Du nicht nur die aktuellen Gesetze und Vorschriften kennen, sondern auch über die neuesten Entwicklungen und Trends informiert sein.
Die S+P Seminare bieten Dir genau das. In unseren praxisnahen Seminaren lernst Du, wie Du verdächtige Transaktionen erkennst und richtig meldest. Wir vermitteln Dir das nötige Know-how und die Tools, die Du brauchst, um als Geldwäsche Officer erfolgreich zu sein.
Profitiere von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Expertenwissen. Wir bringen Dich auf den neuesten Stand im Kampf gegen Geldwäsche. Nutze jetzt die Chance und buche eines unserer Seminare!
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L02 -
Basisseminar Geldwäschebeauftragter
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L02 |
Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Top aufgestellt als GwB Geldwäsche- Prävention - Basisseminar I - L02 |
26.06.2023 |
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805 €Zzgl. gesetzl. MwSt.
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L04 -
KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
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L04 |
5. EU Geldwäsche- Richtlinie -Drittstaaten-Monitoring- Aufbauseminar für GwB Geldwäsche-Prävention - Aufbauseminar I - L04 |
26.07.2023 |
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L03 -
Risikoanalyse § 5 GwG
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L03 |
Datenschutz für GeldwäscheBeauftragte - Risikoanalyse nach §5 GwG |
28.06.2023 |
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L05 -
Update für Geldwäschebeauftragte
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L05 |
KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden Risikomanagement-System nach §4 GwG Geldwäschegesetz: Updates und neue EU Regelungen |
15.09.2023 |
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Z03 -
Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter
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Z03 |
1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag |
26.06. - 28.06.2023 |
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2415 €Zzgl. gesetzl. MwSt.
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Die Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter sind vielfältig und umfassend. Du trägst eine hohe Verantwortung für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Durch deine Arbeit leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unseres Finanzsystems.
Diese 16 Aufgaben musst du als Geldwäschebeauftragter zwingend erfüllen:
Mit Seminare Geldwäsche-Beauftragter erhältst du die S+P Tool Box mit Policies zur Dokumentation deiner Aufgaben und Pflichten.
Customer Due Diligence ist ein Prozess, der durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass eine Person oder Organisation die Regeln und Gesetze einhält. Es muss sorgfältig abgeklärt werden, welche Risiken von Kunden ausgehen können.
Dieser Prozess beinhaltet die Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person, die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten, die Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt (Politically Exposed Person), das Monitoring der Geschäftsbeziehung sowie die Aktualisierung der erfassten Dokumente, Daten und Informationen.
Da der Kunden-Onboarding-Prozess immer digitaler wird, ist die Notwendigkeit einer effektiven KYC-Strategie wichtiger denn je. Durch eine klare und prägnante KYC-Strategie können Unternehmen sicherstellen, dass sie alle erforderlichen regulatorischen Anforderungen erfüllen und ihren Kunden ein positives Erlebnis bieten. Bei der Entwicklung einer KYC-Strategie sind einige wichtige Dinge zu beachten :
1) Was sind die regulatorischen Anforderungen?
2) Was ist die Customer Journey?
3) Welche Daten mußt du erheben?
4) Wie überprüfst du die Identität des Kunden?
5) Wie aktualisierst du die Daten des Kunden?
Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren erhältst du mit Seminar unser neuestes S+P Onboarding Tool, daß auf die spezifischen Bedürfnisse in der Praxis zugeschnitten ist und sowohl für dein Unternehmen als auch für deinen Kunden eine positive Erfahrung bietet.
KYC bei S+P Seminare: Lerne alles über die Due Diligence in Bezug auf deine Kunden.
Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.
Die BaFin empfiehlt mit den Auslegungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine 5-stufige Vorgehensweise:
10 % Talent, 90 % Arbeit – die S+P Tool Box macht es leichter. Praktische Schulungen für Geldwäsche Officer.
Die Europäische Kommission hat das EU Package Anti Geldwäsche als Gesetzgebungsvorschläge vorgelegt. Geplant ist die Schaffung einer neuen EU-Behörde für die Geldwäschebekämpfung. Diese Vorschläge zielen darauf ab, die Aufdeckung verdächtiger Transaktionen und Aktivitäten zu erleichtern und die Schlupflöcher zu schließen, die Kriminelle nutzen, Erträge aus Straftaten über das Finanzsystem zu waschen oder terroristische Aktivitäten zu finanzieren.
Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wird den Risiken aus technologischen Innovationen Rechnung getragen. Hierzu zählen virtuelle Währungen, stärker in den Binnenmarkt integrierte Finanzströme und der globale Charakter terroristischer Organisationen.
Das vorgelegte EU Package besteht aus vier Gesetzgebungsvorschlägen:
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Besser informiert gegen Geldwäsche – die S+P Seminare.
Mit den S+P Online-Schulungen kannst du dich bequem von zu Hause aus informieren und weiterbilden. Die S+P Online Schulungen bieten dir viele Vorteile:
✅Du lernst bequem von zuhause aus.
✅Die Schulungen sind interaktiv aufgebaut, so dass du alle wichtigen Informationen schnell und einfach verstehst.
✅Die S+P Tool Box Geldwäsche Officer ist dein praktischer Begleiter für eine schnelle und sichere Umsetzung.
✅ Zudem erhältst du nach dem Besuch ein Zertifikat für deinen Sachkunde-Nachweis.
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