Schlagwort: Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung

Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung – Wichtige Leitsätze des OLG Frankfurt für Geldwäsche-Beauftragte Mit Urteil des OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 10.4.2018 wurden folgende 5 Leitsätze für Geldwäsche-Beauftragte aufgestellt: 1. Verdachtsfälle sind durch den Geldwäschebeauftragte „unverzüglich“ anzuzeigen. Verdachtsfälle...

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