Neu als Geldwäsche-Beauftragter – Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Produkt Nr. L12
Tag 1:
4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der
Praxis
150 Punkte Check gegen...